Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Западный скоростной диаметр"<BR>02.11.2023 14:37</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Западный скоростной диаметр"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197082, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ № 65, ул Планерная, д. 18, к. 2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809178968</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7825392577</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00350-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26349; http://www.whsd.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.11.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «01» ноября 2023 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>«14» ноября 2023 г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>1.	О внесении изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг АО «ЗСД» (1-01-00350-D-012D от 17 ноября 2022 года).</P>
<P>2.	Об одобрении заявки на получение кредитных средств в рамках кредитной линии по кредитному договору от 09.07.2020 № 73, заключенному с Евразийским Банком Развития (Заявка на транш).</P>
<P>3.	Об утверждении начальной (максимальной) цены оплаты аудиторских услуг для проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности </P>
<P>АО «ЗСД», подготовленной в соответствии с РСБУ, и годовой финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за 2024, 2025 и 2026 годы, а также обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности за 6 месяцев 2024, 2025 и 2026 годов, подготовленной в соответствии с МСФО.</P>
<P>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: уставный капитал Эмитента состоит из обыкновенных акций (гос. регистрационный номер выпуска 1-01-00350-D от 04.06.1998 г., ISIN RU000A0JU3E0, CFI ESVXFR; гос. регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций 1-01-00350-D-012D от 17.11.2022 г., ISIN RU000A105GT0, CFI ESVXFR).</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Начальник юридического отдела АО "ЗСД" (Доверенность № 128 от 22.11.2022)</P>
<P>К.Ю. Шихова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 02.11.2023г.</P>